艾秋麻豆剧果冻传媒在线播放 证券代码：688426        证券简称：康为世纪          公告编号：2024-078         江苏康为世纪生物科技股份有限公司     本公司监事会及整体监事保证公告内容不存在职何极端纪录、误导性敷陈 或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性照章承担法律职守。    江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 4 日上昼 10:30 点以现场合并通信步地召开，会议应出席 监事 3 东谈主，施行到会监事 3 东谈主，本次会议由监事会主席陈胜兰主握。    本次会议的召集、召开得当《中华东谈主民共和国公司法》等法律法则以及《公 司规则》的关连规矩，会议决策正当、有用。 一、审议通过《对于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》    经核实关连禀赋及良友后，监事会以为大华管帐师事务所（特地日常联合） 具备从事证券、期货关连业务的经验，在开展 2023 年度财务审计及内控审计服 务经过中，大要恪尽责守，遵守执业准则，大要按照年度审计职责的策动完成审 计职责，为公司出具的审计答复客不雅、公谈的反应了公司的财务气象、策动后果、 现款流量以及企业内控限度情况，具备上市公司审计职责的丰富训导和作事素质。 为了保证公司审计业务的通顺性，拟继续遴聘大华管帐师事务所（特地日常联合） 为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。    表决斥逐：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票    本议案尚需提交公司鼓励大会审议。    具体内容详见公司同日清楚于上海证券往返所网站（www.see.com.cn）的《关 于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024- 二、审议通过《对于部分募投相貌宽限的议案》    截止 2024 年 11 月 30 日，公司初度公开辟行股票募投相貌之一的“康为世纪 营销收罗树立相貌”已累计参加金额 54，362，985.35 元（未经审计），占该相貌募 集资金承诺投资总数 117，076，400.00 元的 46.43%。    鉴于该相貌尚未达到预期树立标的，凭据《上海证券往返所科创板股票上市 国法》、    《上海证券往返所上市公司召募资金处置目的》、                         《公司召募资金处置轨制》 等关连规矩，经审慎测算后，公司拟在本募投相貌的施行主体、投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，拟将该相貌达到预订可使用状态日历由底本的 2024 年 12 月 31 日延迟至 2026 年 12 月 31 日。    本次募投相貌宽限不存在变相变嫌召募资金用途和挫伤鼓励利益的情况，不 存在违纪使用召募资金的情形。    表决斥逐：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票    具体内容详见公司同日清楚于上海证券往返所网站（www.see.com.cn）的《关 于部分募投相貌宽限的公告》（公告编号：2024-073）。 三、审议通过《对于继续使用部分暂时闲置召募资金进行现款处置的议案》    鉴于 2023 年 12 月 11 日公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议审议通过了《对于继续使用部分暂时闲置召募资金进行现款处置的议案》， 同意公司在不影响召募资金投资策动正常进行和召募资金安全的前提下，使用最 高额度不朝上东谈主民币 5 亿元的暂时闲置召募资金进行现款处置，使用期限将于    到期后，为擢升资金使用效力，加多公司收益，现公司拟在不影响召募资金 投资策动正常进行和召募资金安全的前提下，继续使用额度不朝上东谈主民币 3 亿元 的部分暂时闲置召募资金进行现款处置，用于购买安全性高、流动性好、保本型 开心居品或入款类居品（包括但不限于结构性入款、如期入款、大额存单等）。 使用期限在公司董事会、监事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025 年 1 月 11 日）起 12 个月内有用。在上述额度和期限内，资金可轮回鼎新使用。    表决斥逐：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票    具体内容详见公司同日清楚于上海证券往返所网站（www.see.com.cn）的《关                         （公告编号：2024-074）。 于继续使用部分暂时闲置召募资金进行现款处置的公司》 四、审议通过《对于为控股子公司向银行肯求授信提供担保的议案》    为自大分娩策动需要，公司控股子公司上海昊为泰生物科技有限公司（以下 简称“昊为泰”）拟向兴业银行泰州分行肯求银行授信，授信总数度不朝上 1，000 万元，授信期限 1 年，年利率 2.80%，贷款用途为日常策动。上述授信由公司（握 有昊为泰 51%股权）为其提供不朝上 510 万元贷款本金及利息提供连带职守保 证担保；上海天昊生物科技有限公司（握有昊为泰 49%股权）为其提供不朝上 490 万元贷款本金及利息提供连带职守保证担保。   表决斥逐：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票   具体内容详见公司同日清楚于上海证券往返所网站（www.see.com.cn）的《关 于为控股子公司向银行肯求授信提供担保的公告》（公告编号：2024-075）。 五、审议通过《对于刊出 2021 年股票期权激发策动第二个行权期斥逐未行权及 第三个行权期未达到行权条款股票期权的议案》   公司 2021 年股票期权激发策动第二个行权期限为 2023 年 10 月 25 日起至 权。凭据《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激发策动（草 案）》的规矩，公司决定对 2021 年股票期权激发策动第二个行权期已到期未行权 的 124，638 份股票期权给以刊出。   公司 2021 年股票期权激发策动第三个行权期的公司财务事迹傍观绸缪为营 业收入达到 42，952.52 万元或者净利润达到 14，638.24 万元。凭据大华管帐师事务 所（特地日常联合）出具的大华审字20240011003360 号《康为世纪 2023 年度 审计答复》，2023 年度，公司结束商业收入 17，134.13 万元；结束利润总数-9，298.28 万元；结束包摄于母公司统统者的净利润-8，440.95 万元。这与 2023 年度行权达 标事迹比较，属于未达到行权条款。因此，公司决定对 2021 年股票期权激发计 划第三个行权期也曾授予但未达到行权条款的 521，048 份股票期权给以刊出。   表决斥逐：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票   具体内容详见公司同日清楚于上海证券往返所网站（www.see.com.cn）的《关 于刊出 2021 年股票期权激发策动第二个行权期斥逐未行权考取三个行权期未达 到行权条款股票期权的公告》（公告编号：2024-076）。   特此公告。                               江苏康为世纪生物科技股份有限公司                                                 监事会